涉案42万元资金全部追回!咸宁警方成功打掉一非法买卖外汇诈骗团伙
2022-12-30 21:19:46 来源:极目新闻
极目新闻记者 成昱勋
(资料图片仅供参考)
通讯员 王伟杰 方佳 柴振博
“真的很感谢民警帮我追回被骗的钱,谢谢你们!”近日,孙某(化名)带着一面锦旗来到湖北咸宁市公安局温泉分局三号桥派出所,表达对办案民警的衷心感谢!在接过民警手中的75000元被骗退还钱款后,孙某向民警深深地鞠了一躬。
12月28日,极目新闻记者从咸宁市公安局温泉分局获悉,该局成功破获一起大型非法买卖外汇诈骗案,涉案42万元资金被全部追回。
原来,2021年11月24日,辖区居民赵某(化名)到三号桥派出所报案称,其网上交易被骗10万元。办案民警了解得知,赵某系通过一交易网站结识了张某(化名),张某表示向其提供的指定账户发送奈拉(尼日利亚货币),即可通过汇率转换成人民币返款到赵某账户。可赵某转账了价值10万元人民币的奈拉后,等待数日也未收到返款,这才发现自己上当受骗。
经侦查研判,办案民警成功锁定了一个以代付境外货币的形式实施诈骗的犯罪团伙。2021年12月25日,三号桥派出所组织精干力量在辖区一出租屋内将该诈骗团伙一举捣毁,抓获主犯张某和朱某,并现场查扣作案电脑5台、手机4部。
次日,团伙另一名成员汪某被抓获到案。经审讯,张某等人对其诈骗的犯罪事实供认不讳。2021年12月27日,犯罪嫌疑人黄某、周某、吴某投案自首。经进一步研判深挖,办案民警发现该团伙共计实施诈骗4次,涉及被害人6人,涉案金额42万余元。
“由于交易奈拉属于非法买卖外汇,被害人考虑到法律风险均未报案,我们的民警多次联系受害人,被害人都拒绝配合调查,有的甚至把民警当成了骗子,将民警的电话拉黑。”三号桥派出所相关负责人介绍,为了尽快破案避免更多人受骗,办案民警只能直接前往被害人所在地与被害人见面。后经过多方联系寻找,民警在甘肃、深圳等地将5名被害人全部找到。
目前,该案涉及的被骗钱款42万余元已全部追回。因本案被害人涉嫌非法买卖外汇,涉案线索已移交相关部门办理。张某等人因涉嫌诈骗被警方移送检察机关审查起诉,被骗方赵某、孙某等人涉嫌非法买卖外汇罪移交至有关机关依法处理。
根据国家外汇管理相关法规,经营外汇兑换业务应当经国家批准、许可,在国家指定银行及法定外币兑换点进行兑换。任何不通过银行兑换或特许机构实现的私下换汇,都是违法行为。
“12月14日,受骗人之一的孙某已经收到了我们退还的75000元被骗钱款。后续,我们还将逐步向受骗人员退回其他全部被骗资金。”咸宁温泉警方提醒,广大群众需要使用外汇时应当理智选择合法的汇兑方式,切勿贪图一时便利,给犯罪分子可乘之机。
(图片由通讯员提供)
关键词:
推荐内容
- 涉案42万元资金全部追回!咸宁警方成功打掉一非法
- 天天动态:证监会发布关于修改《科创属性评价指引
- 井井有条!神舟十五号乘组适应程度和工作能力满足
- 心疼!干完活,他的安全帽摘不下来了……
- 空调师傅一个电话,救回一条命!
- 全球快看点丨今日腊八
- 【独家焦点】“赛冰雪”点燃全民参与冰雪运动热潮
- 深交所:禁止从事学前教育等业务的企业在创业板上
- 深交所:本周对近期涨幅异常的“麦趣尔”“中兴商
- 每日速讯:美国称俄罗斯仓库里全是哑炮,俄乌冲突
- 全球微动态丨极目锐评|中超女超一城双冠,荆楚球
- 今日热讯:武汉解除重污染天气黄色预警并终止Ⅲ级
- 世界热议:全球连线|“山乡巨变”掠影:智能农具
- 医保这一年:综合保障能力加强 惠及百姓民生
- 天天快报!企业具备快速适应市场能力 “出海”抢
- 一次性收费不得超5000元,明确机构境内外上市标准
- 多方助力积极推动 为企业“出海”提供细致入微服务
- 极致用心 守护安全 全新红旗H5获C-NCAP五星评价
- 每日热闻!为期2个月!武当山景区半价迎客
- 头条:江苏高邮湖大桥多车连环相撞,交警:无人员
- 华中地区最大书城揭幕,武汉又一文化新地标亮相
- 【环球聚看点】视觉盲区变成“安全区” 洪山交警
- 湖北省卫健委发布致全省人民无偿献血倡议书
- 上交所:今年上市公司数较去年同期增加6.73%
- 上交所:今年沪市IPO公司总数为154家 同比降38.15%
- 钦州移动:“青春5G+”,为社会贡献青年力量
- 每日看点!【盘点2022】A股收官!沪指全年跌15%,
- 2022年A股收官:上市公司数量突破5000家!3只黑马
- 全球速讯:全国所有医保统筹地区已启动5种门诊慢
- 世界要闻:医护人员尽全力守护患儿健康 希望能为
- 【世界独家】八年“牛市之约”能否如约而至?
- 世界速讯:对重点人群展开分类精准识别 全力守护
- 当前时讯:我国发明专利产业化率近五年稳步提高
- 焦点速看:节前看市场 | 广西南宁:年货登场
- 全球动态:抗原装饰项链2天卖出500条,价格几十元
- 世界视讯!民房失火消防冒险救出男婴,孩子送医后
- 美国前总统奥巴马婚姻生活不幸福?米歇尔爆料忍了
- 每日热议!武汉供电首次使用绝缘平台开展带电作业
- 松果大数据:湖北共享电单车骑行总量首次跻身全国
- 【当前独家】证监会:把跨市场操纵行为纳入操纵市