涉案金额过亿元，这个洗钱团伙被武汉警方一锅端|全球球精选

2023-07-05 06:22:45 来源：湖北日报

(资料图片仅供参考)

湖北日报讯（通讯员徐飞、袁野、丁美薇）“他们一次性买茅台30箱，花70万元买一百多台手机……”7月4日，武汉警方通报一起电诈大案，犯罪团伙为了洗钱，无所不用其极，最终民警通过消费记录，挖出了一个为境外电诈团伙洗钱的数百人黑灰产业网络链。该团伙自2023年2月成立以来，先后为境外电诈集团实施“洗钱”业务153笔，涉案金额1亿余元，非法获利近2000万元。

今年3月，武汉市反电信网络诈骗中心下发一条涉诈线索至江汉警方。通过调查，警方抓获王某杰、王某华两名“卡农”，并顺线抓获负责消费的“刷手”张某。

据了解，“刷手”拿着“卡农”的银行卡到实体店消费，“车手”送到其他地方转卖，再把这些钱兑换为虚拟货币泰达币，以规避打击。

打掉这个小团伙后，江汉警方发现，背后还有一个更庞大的洗钱组织，立即向市局刑侦支队寻求支持开展合力攻坚。

专班民警碰撞比对分析6万余条各类信息，摸清了由个人到团伙到网络的“点线面”多层级犯罪网络构架。

4月起，武汉警方开始陆续收网，辗转省内7市和全国8省，相继抓获112名犯罪嫌疑人。

据调查，今年2月，曾经前往缅北地区从事电诈“洗钱”的团伙头目周某重操旧业，组建了“骨干”“中介”“车队长”“车手”“刷手”“卡商”“卡农”“商户”等多个层级的洗钱犯罪网络，为境外电诈集团实施“洗钱”业务153笔，涉案金额1亿余元，非法获利近2000万元。

武汉警方介绍，该市刑侦战线民警紧盯涉诈网址、电话、短信、网络社交APP等要素，定期开展研判摸排工作，清查掌握本地涉诈前科人员和高危人员底数，及时发现涉诈突出问题，开展集中打击整治行动，拓展发起全省、全国集群战役，电诈警情压降明显。据统计，上半年武汉市电诈警情同比下降16.4%，电诈案件抓获人数、刑拘人数同比分别大幅上升41.0%、76.3%。