参赌6万余人 涉案资金流水35亿元 保康警方破获特大跨境网络赌博案

湖北日报全媒记者 赵峰 祝兆林 通讯员 欧阳智慧

(相关资料图)

7月1日22时，随着兰某、李某2名犯罪嫌疑人被保康警方从国外押解回襄阳市保康县，部督“10·21”特大跨境网络赌博案全线告破，共抓获犯罪嫌疑人48人，查扣涉案资金2944万余元，参赌人员6万余人，涉案资金流水达35亿元。

“该案实现了从建平台、开赌场、开发软件、租借银行卡、敲诈勒索等多环节全链条打击。”7月5日，保康县公安局政委、“10·21”专案组组长杨军介绍。

有人1年多输掉100余万元

2021年10月初，一则“有居民参与网络赌博”的线索，引起保康县公安局的注意。

经多日侦查，10月21日，保康县居民王某进入警方视野。讯问中，王某万分懊悔，在参与网络赌博的1年多时间里，已输掉100余万元。

2020年3月，在一名网友邀请下，王某在手机上下载并登录一款名为“佑见”的APP，该APP以网络商城为掩护，诱骗网友参赌。抱着“小赌怡情”的心理，王某10元、20元地下注，赢多输少，提现也非常顺畅，很快便成了VIP客户。

“我结婚时，我的专属服务员还给我发了888元的红包，当时很感动，现在真是后悔死了。”诱饵越下越深，随着参赌时间和频次增加，王某开始输多赢少。为了翻本，他赌注越下越大，结果越输越多。

通过调取王某的手机信息，保康警方发现，王某所在的2个聊天群内参赌人员高达3000余人。像这样的群，在“佑见”App上还有几十个。

案情重大！2021年10月25日，保康县公安局迅速成立“10·21”专案组，并将相关案情逐级上报。2022年7月8日，该案被公安部列为部督案件，湖北省公安厅要求：“加大该案办理力度，实现全链条打击。”

主犯向专案组自首

“该案最大特点就是平台组织者和庄家分离，为我们的侦办工作带来极大困难。”专案组主办民警李波涛说。

经查，“佑见”APP的实际掌控人是广西籍犯罪嫌疑人杨某，他曾在其它App平台参赌，发现开平台捞钱快，于2019年6月开发该网络赌博平台。

2021年，另外两名犯罪嫌疑人张某、吴某进驻该平台，通过软件开发、建立赌博群、组织推广、引流进群等方式，诱骗赌客进群参赌。

2021年11月和2022年5月，“10·21”专案组先后前往福建、陕西、安徽、江苏、浙江等地，抓获犯罪嫌疑人24人，现场查扣涉案资金近1000万元，其中主犯杨某在浙江省杭州市向专案组投案自首。

李波涛举例，在福建省大田县一处抓捕现场，专案组查获一本流水账目，仅仅21天时间里，赌资高达1.2亿元。

通过对该平台数据进行梳理，专案组初步确定此案参与赌客者有6万余人，涉赌资金流水35亿元，相关犯罪嫌疑人非法获利5000余万元。李波涛说：“各个环节之间都是通过网络进行交易，方式隐蔽、监管有限，导致参赌人员众多，社会危害性极大。”

摧毁黑色产业链

“不摧毁整个网络赌博全链条，就不代表该案全线告破。”杨军说，通过侦查，该跨境网络赌博案背后还有一条木马开发、系统入侵、网络盗窃、洗钱销赃的黑色产业链。

为了保证庄家在赌博过程中只赢不输或大赢小输，该平台购买一款名为“机器人”的软件。截至案发，该软件开发者麦某已获利80余万元。

犯罪嫌疑人魏某开发出一款木马程序植入“佑见”App平台，利用参赌人员账号每天流水频繁、对余额不清楚的漏洞，直接盗窃用户余额，获利近1000万元。

为了将非法所得由“黑”洗“白”，犯罪嫌疑人兰某、李某在境外开设资金账户10余个，为其他犯罪嫌疑人转移资金、洗钱销赃提供渠道。至案发时，已有1000余万元涉案资金被洗“白”，兰某、李某潜逃国外。

此外，犯罪嫌疑人金某还采取举报、威胁等手段对参赌人员实施敲诈勒索。

2022年至今，“10·21”专案组不停出击，奔赴广东、山东、四川和东南亚某国，将“机器人”开发、木马入侵平台、敲诈勒索、销赃洗钱等5个团伙的骨干成员抓获。

杨军介绍，该案主要涉案人员已全部到案，案件还在进一步侦办中。

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