汇川技术: 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300124        证券简称：汇川技术            公告编号：2023-059

              深圳市汇川技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

【资料图】

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议

于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以

电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董

事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春

禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序

符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项审议，通过了如下议案：

报告>及其摘要的议案》

  《公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资

讯网上的公告。

募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

  上述意见及具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

案》

  为了更高效地盘活资产，提高流动资产的使用效率，公司拟继续开展资产池业务，

资产池总额度不超过人民币 30 亿元。开展期限为自董事会审议通过之日起 1 年，在业

务期限内该额度可循环使用。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

  根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划

首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意为符合解锁条件的

  因董事李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川属于本次股权激励计划的激励对象，回避了

对本议案的表决，其余 5 名董事进行了表决。

  公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

  根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划

首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件

的 818 名激励对象在第一个归属期归属 165.648 万股股票，归属价格为 42.42 元/股。

  公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

  根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划

股票期权的第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 810 名激励对象

在第一个行权期可行权股票期权 304.274 万份，行权价格为 60.76 元/份。

  公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

计划首次授予部分股票期权的议案》

  鉴于第六期股权激励计划首次授予股票期权的激励对象中 27 人因个人原因离职已

不符合激励条件，公司需对以上激励对象已获授尚未行权的 37.80 万份股票期权进行

注销；118 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果对应的个人层面可行权比例未达到

股票期权 42.226 份。

  公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

表的议案》

  同意聘任陈晨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露职责，任

期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

  特此公告。

                            深圳市汇川技术股份有限公司

                                   董事会

                              二〇二三年八月二十一日

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