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焦点信息:涉案流水6000余万！一洗钱犯罪团伙被“一锅端”
2023-03-29 06:30:45 来源：凯迪网
(资料图)
中国山东网-感知山东3月28日讯 （记者 葛婷婷）近日，济南市公安局长清区分局成功打掉一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，扣押涉案手机5台。该团伙累计涉案流水达6000余万元，非法获利100余万元。
今年2月底，济南市公安局长清区分局刑警大队在侦办一起电信网络诈骗案件时，经过缜密梳理案件资金流，发现王某某名下账户资金流水明显异常，该账户和多个涉案账户有关联，有洗钱嫌疑。
刑警大队联合平安派出所立即围绕这一线索展开侦查，发现在济南藏匿着一个组织严密的洗钱“跑分”犯罪团伙，该团伙通过为电信网络诈骗犯罪提供资金转移支付的服务非法谋利，严重损害了群众的财产安全。
顺线追踪，民警很快掌握了犯罪嫌疑人的作案车辆，并成功锁定了该团伙的窝藏地点。为避免打草惊蛇，民警昼夜蹲守，细致排查楼宇内进出的可疑人员，确定了该团伙7名犯罪嫌疑人的信息。掌握充足证据后，民警对该团伙进行收网，一举抓获犯罪嫌疑人7名，当场扣押涉案手机5台、现金27400元。据统计，该案涉案流水高达6000余万元。
根据犯罪嫌疑人供述，民警对现有线索进行梳理分析，成功锁定了该团伙的“上线”沙某。乘胜追击，民警远赴海南省，联合当地警方成功将沙某抓获归案。到案后，沙某如实供述了其组织“跑分车队”从事转移支付违法犯罪资金的犯罪事实。沙某通过给境外电信网络诈骗团伙洗钱非法获利超100万元。
据了解，该“跑分”洗钱违法犯罪活动，涉及12个省市的500余起电信网络诈骗案件。目前，9名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
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