设立空壳公司虚假交易，5人“洗钱”获刑天天热讯

2023-04-21 22:21:37 来源：极目新闻

【资料图】

极目新闻记者赵贝

通讯员石磊翟娟

以股东分红的名义协助收受贿赂资金，设立空壳公司虚假交易掩饰、隐瞒犯罪所得，多个公私账户转移资金割裂资金去向…近日，湖北黄冈罗田县人民法院审结一起洗钱罪案件，被告人张某等5人被判刑。

庭审（法院供图）

案情显示，2015年至2018年，王某甲利用职务便利，指使王某乙通过由其实际控制的公司以“投资入股分红”、虚假销售合同等形式索取或者非法收受他人财物，其行为构成受贿罪，已被依法判处刑罚。

张某等5人受王某甲和王某乙指使，在明知王某甲资金来源不正情况下，仍通过成立多家公司为其提供资金账户，以投资、销售合同、借款等名义，多次转账至个人账户后取现、帮助消费，帮助转移受贿资金，掩饰、隐瞒资金来源和性质。

罗田法院经审理认为，张某等5人为掩饰、隐瞒他人贪污贿赂犯罪所得及其产生收益的来源和性质，提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移，其行为均构成洗钱罪。

结合张某等5人具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，罗田法院依法判决被告人张某等5人犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年九个月，并处罚金等不等刑罚。现判决已生效。

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