“跑分”团伙成立公司“洗钱”900余万元，检方：提起公诉！

2023-02-11 18:06:35 来源：极目新闻

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极目新闻记者黄忠

通讯员吴求

取保候审期间不思悔改，变本加厉为不法分子“跑分”洗钱。近日，许某等8人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被湖北恩施市检察院依法提起公诉。

2月10日，承办检察官介绍，在网络黑产犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，利用自己的账户为不法分子进行代收款，帮助其转移涉赌、涉诈等“黑金”，并从中赚取佣金，而“黑金”则通过“跑分”被分流洗白。

2022年4月，许某因“跑分”被公安机关打击处理，之后依法被取保候审。6月，许某不知悔改，竟为“跑分”便利成立公司，意图用公司对公账户接收境外诈骗资金，妄想以掩人耳目的手法逃避打击。

期间，许某吸纳多名“跑分”团伙成员，形成了分工明确的组织架构，各成员分别负责“打手”、介绍“卡农”、验卡、操作转账、记账、取现等工作，在恩施州内辗转各地流窜作案。

经查，该“跑分”团伙为境外诈骗分子转移犯罪资金高达900余万元，并从中非法获利15万余元。同年11月，许某被逮捕，并在2023年1月被恩施市检察院依法提起公诉。

承办检察官介绍，取保候审通常对犯罪较轻，不需要拘留、逮捕的犯罪嫌疑人适用，但这并不是一劳永逸的免“押”金牌，可能还会被逮捕，也不是“无罪释放”，并不意味着撤案或不再起诉。同时，不要以为取保成功就是判缓刑的信号，若如许某般目无法纪、任意妄为，等待他的将是法律的严惩。

恩施市检察院有关负责人介绍，近年来，该院充分发挥检察职能作用，严厉打击信息网络犯罪，自2020年以来，以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕104人，提起公诉154人，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕25人，提起公诉234人，有力遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，守护人民群众的“钱袋子”。