收网！2个团伙被抓！淄博警方揭秘被骗的钱去哪了

在电信诈骗案件中，受害者转账后，被骗钱款往往几分钟就不见踪影，这钱到底去哪了？近日，博山公安分局民警千里奔袭，在海南打掉2个洗钱团伙、抓获嫌疑人8名。看似简单的案情，背后复杂的洗钱流程让人瞠目结舌，民警通过在海南32天锲而不舍的追踪，也揭开了这两个团伙用买卖黄金洗钱的内幕，还原了受害者被骗钱财的整个流向。

16万元被骗 警方千里追踪

4月12日，博山公安分局刑侦大队办案民警介绍了抓获洗钱团伙的始末，事情要从2月15日说起。

【资料图】

2月15日，家住博山的王先生到博山公安分局山头派出所报案称，自己被冒充亲戚的人骗走了16万元。王先生称，当天家在外地的亲戚通过微信联系他，说是在开会无法转账，请王先生帮忙给一个账户转款16万元，会后把钱转给王先生。亲戚有事相求，王先生不疑有他，给指定的账户转账16万元。转账后，亲戚没有了音信，王先生拨打电话想询问一下进展，这才知道被骗了。

民警查询发现，王先生转账后，入账银行卡内的钱很快就不见了。不过，与以往的案件不同，这次，入账银行卡在海南有消费记录。

只要有一点线索，民警就不会放弃。博山警方也想以此为突破口，揭开背后的黑色链条，揪出诈骗团伙，为此，他们从博山公安分局数字警务中心、刑侦大队、山头派出所抽调民警成立专案组。

尽管只掌握一条消费记录、一个银行卡卡号这些有限的线索，专案组3名民警还是出发了，千里奔赴海南省海口市展开调查。

审讯犯罪嫌疑人。

32天异地蹲守 发现洗钱链条

办案民警刘晓东介绍，2月21日，他们到达海南省海口市，对产生消费记录的商场进行调查，查到了消费的店铺，是一家金店。进一步调查，民警发现，买金的人进行了伪装且具有很强的反侦察意识，戴着口罩、帽子遮挡面部，行进轨迹刻意避开监控。

在对买金人进行技术侦察的同时，民警又反向追查，调查入账银行卡的信息。查询发现，银行卡持有人为云南人，有出入海南的记录。

两方面同时推进，整整8天的时间，3名在海口市的民警，从一条条琐粹的信息中抽丝剥茧，从一帧帧监控视频中寻找踪迹，初步搜寻出11名嫌疑人。

为了确定嫌疑人的身份和活动轨迹，专案组又派了一名技术民警前来支援。

此后的20多天，4名民警分工合作，追查嫌疑人身份、活动轨迹，蹲守确定嫌疑人落脚点，同时研判每个嫌疑人在团伙中的身份。

慢慢的，两个交叉合作以“买卖黄金”为掩护的洗钱团伙浮出水面。

民警在嫌疑人消费的金店了解情况。

大宗“买卖黄金” 8人被抓

办案民警介绍，连日侦查，他们确认海南省海口市当地人黄某，是洗钱团伙的组织者。这两个交叉合作的团伙中，成员之间分工明确。有人负责收银行卡，有人负责用银行卡去店铺购买黄金，有人专门将黄金送往收金人处，而收金人则把收到的黄金运送出去，经过一番操作，被骗资金“洗白”后以虚拟货币U币的方式转到了境外诈骗团伙手中。

以博山王先生被骗的16万元为例，民警还原了这16万元的消失路径。

第一步，王先生被骗前一天，将银行卡的主人，以管吃管住免费旅游为由，从云南带到海南，而条件是提供银行卡和密码，事后，还承诺给银行卡所有者几千元费用。有吃有住有玩还有钱拿，银行卡持有者欣然前往。

第二步，王先生被骗当天，有人早就拿着银行卡等在了黄金店铺中，王先生转账后，组织者黄某接到境外诈骗分子通知，钱到账。等在黄金店铺中的人，立即刷卡购买黄金。其他受害者的钱也陆续进入账户，持卡者第一时间通过购买黄金的方式将钱转移。

第三步，有专门负责“运输”的人员，拿到购买的黄金，卖给收金人。

第四步，整个过程中将每一个环节串起来的组织者黄某，则购买虚拟货币与境外的诈骗团伙结算。

专案组民警将8名嫌疑人全部带回。

这环环相扣的洗钱过程，完成时间最长不会超过10分钟。如此一来，被骗钱财明明打入一个具体的银行卡中，下落却难以查询，追回更是困难重重。

3月23日，掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后，博山公安分局在当地警方的配合下，开始收网抓捕，成功打掉2个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，冻结涉案资金40余万元。

链接电信诈骗上游和下游的中间环节被拦腰截断，对于打击电信网络诈骗有着至关重要的作用。目前，博山公安分局专案组正在梳理这两个团伙上下线的相关线索，准备进一步扩大战果，持续打击电信网络犯罪。

民警也提醒市民，预防网络电信诈骗，市民一定要捂好钱袋子，涉及转账的事情一定要谨慎对待、多方求证，以免上当受骗。也要提醒一些市民，守好自己的银行卡，将银行卡提供给诈骗团伙使用也属于违法行为。

大众日报淄博融媒体中心记者 任灵芝 通讯员 王东 唐艳

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