最新消息:武汉警方:细致研 精准打 4426名涉诈嫌疑人落网
2023-05-19 06:20:58 来源:荆楚网
荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员武龚萱)“彩票分析师”不是引导中奖而是引导入坑,“高薪工作”不是正当经营而是忽悠赌球,“金店”不卖金子只收黑钱......4月份以来,武汉警方紧盯新型电信网络诈骗犯罪,发挥市区主战引领优势,加强警情研判、合成打击、集群战役,持续掀起“砺剑”行动打击高潮。据统计,自4月初行动以来,41个电诈窝点被捣毁,4426名涉案嫌疑人被抓获,破案同比上升89.7%。
【资料图】
彩票分析师诱导充值 平台资金流水高达3.9亿
“我找工作在王家湾面试,这个公司像是一个诈骗窝点。”5月7日,武汉市公安局汉阳区分局经济开发区派出所接到一名女性报警,她在求职过程中,发现该公司业务是在各社交平台上“引流”推荐购买彩票,客户在公司APP上充值与销售提成挂钩。
汉阳分局迅速成立专班展开调查,民警走访发现,该公司内有大量电脑、手机、WiFi设备,且员工均集中在午夜上班。经侦查,警方逐步摸清掌握了该团伙的4处窝点、人员架构及活动规律。
民警捣毁其中一处电诈窝点。通讯员供图
5月11日下午,警方集中收网,一举端掉了位于汉阳区龙阳大道万隆城市广场、九州通写字楼、欧亚达广场共4处电诈窝点,现场抓获正在进行电信诈骗的嫌疑人153名,查获作案电脑157台、手机500余部、彩票打印机40余台。
据调查,犯罪嫌疑人尹某组织邓某、刘某、王某霞等人以文化传媒公司之名,招聘大量员工在各大短视频平台上“引流”,通过虚构彩票中奖对外夸大宣传吸引彩民关注,并利用该公司非法合作的实体彩票店销售小额彩票取得彩民信任后,冒充彩票店店主和专业彩票分析师,引诱彩民下载“红球”APP在虚假彩票交易平台内进行大额充值下注,随后将彩民充值款套牢后全部转到9张个人银行卡,资金流水高达3.9亿元。
目前,133名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。
群众一个简单举报,警方调集多方网上研判数据,网下走访观察,最终捣毁四处窝点。行动中,武汉公安市、区反诈中心积极探索“一体化实战化”警务新模式,深度研判社情民意,落实机制坚决快打、内外协同一体作战、拉网清查侦控摸排,坚决铲除隐匿的电诈毒瘤。
组织严密分工明确 注册虚拟金店洗钱
2023年3月31日,江岸区公安分局反诈中心发现一条可疑线索,一笔6万元资金在辖区注册的一家金店全部用于购买黄金。办案民警高度敏感,经初步调查发现,该金店为虚假商铺,短时间内有大量POS机关联其中,背后极有可能潜藏一个较大规模的POS机洗钱团伙。
洗钱取现时被警方抓获。通讯员供图
“我们立即着手建立POS机库、银行卡库、案件库、取现人员库。”办案民警介绍,经过一个月的调查,共明确550条POS机记录,3500余条转账记录,300余条取现记录。
经查,该团伙组织严密,骨干成员从来不使用实名电话,往来信息通过非法通讯软件进行,冲锋组负责对外招募银行卡卡主,POS机组负责组建资金防火墙,受害人的被骗资金流入虚假金店POS机后,会立即转手到3到5名极其可靠的核心成员卡中进行大额取现。
从4月4日至5月8日,江岸警方分批收网,打掉了该团伙共6个层级,累计抓获犯罪嫌疑人32名,挽损113万余元。
据了解,在打击电信网络诈骗违法犯罪中,武汉警方针对窝点线索、两卡线索、固话线索等集中研判力量、集中数据资源,按照“精准到人,落地到点,串并到案”要求,一案一表、一人一档形成研判报告,为全链条打击提供有力支撑。
畸高工资表发现异常 “预测大师”都是文案高手
“40多人的公司,一个月发放工资竟然高达140万,有人业务提成高达3万余元......”近日江夏警方在开展在扫楼反诈行动中,从一家公司员工工资报表中分析研判,深度调查,端掉一个为境外赌博网站提供引流服务的43人电诈窝点。
警方调查发现,该公司以底薪4000元招聘员工入职,负责在社交平台发布预测球赛的文案,吸引球迷粉丝阅读,引关圈粉达到一定数量后,后便开始“割韭菜”。
民警对相关犯罪嫌疑人进行讯问。通讯员供图
“我们会推荐一些号称‘业内人士’‘资深大佬’的文章,一条广告收费2-10万不等,业务员可以提成20%,一个月最多接3条,以免掉粉”。据嫌疑人交代,当球迷们被精彩的文案吸引,会加入专属聊天群里,参与所谓的“国外正规球赛的赌球”,进一步落入电诈人员设下的博彩圈套。
5月15日,警方现场查获笔记本电脑40余台、手机20部等作案工具,并及时固定相关电子物证。
针对重点区域,武汉警方实行集中用警,通过高频次“扫楼”揭开隐匿者的伪装,采取提前感知、提前管控、提前打击,实现“快发现、少投入、多产出、高效打”的工作目标。
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