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公司财务接到假老板指令后转账受骗 警方及时止付冻结追回百万资金

2023-01-10 08:21:30 来源:楚天都市报

受害人向办案民警赠送锦旗 视频截图

□楚天都市报极目新闻记者 梁传松 通讯员 陈宇

1月5日,大冶公安快速启动国家反诈大数据平台止付机制,成功为大冶一公司挽回被骗经济损失132万元。


(资料图片)

财务人员按“老板”指令转账132万元

事件回到2022年12月29日,在大冶某公司上班的财务人员雷女士收到“老板”发来的信息称,“有一笔订单需要付款,你马上安排下。”看到“老板”发来的信息,雷女士心想肯定是一笔比较重要的订单,于是想都没想便按照“老板”发来的账户进行了一次性转账。

过了一会儿,老板黄女士来到财务室询问雷女士:“你刚才是不是给陌生账户转账了?你认识对方吗?是为什么转账的?你很有可能被骗了,赶快核实清楚。”

雷女士一下从椅子上站了起来,她脑中一片空白。“刚刚明明是‘老板’让我转的,怎么突然这样问我。”惊慌失措的雷女士在同事的提醒下,赶紧拨打了110报警。

大冶市公安局东岳路派出所接到报警后,立即赶往现场了解情况。原来,雷女士在办公室收到“老板”添加微信好友的信息,添加通过后,对方便发来一些合同和账单。

“因为公司经常有合作订单,所以当时我也没想那么多。”雷女士对微信里的“老板”身份深信不疑。没过多久,“老板”就发来指令了:“公司近期谈了一笔合作,需要先打一笔预付款给对方公司。”大生意来了,雷女士也很欣喜,立即向对方提供的账户转账132万元,她没有觉察到事情有什么不对。

1分钟后,老板黄女士收到来自银行发来的转账信息,非常疑惑的她立即到财务室询问。雷女士这才意识到可能被骗了,于是,慌忙拨打110报警。与此同时,大冶市公安局反诈中心、东岳路派出所紧急联动,追踪资金流向,并利用“在线反诈”功能开启紧急止付功能,就在骗子刚开始对账户资金进行转移的时候,及时准确地将资金冻结。

大冶民警赴山东抓获嫌疑人追回涉案款

由于及时发现并第一时间进行止付,雷女士转出的这笔132万元涉案资金被反诈中心快速冻结,最大限度为受骗企业挽回了损失。1月5日,大冶民警赶赴山东将一名嫌疑人抓获。

“真的太感谢你们了!只花了几天时间,就为我们企业挽回了132万元的损失,要不是你们帮助,后果真是不敢想象!”雷女士激动地说。

据了解,2022年,大冶市共发生电信网络诈骗578起,破获278起,破案率48.1%,破获帮信类案件204起、组织偷越国边境案件137起,止付涉诈账号3718个、冻结账户2565个,止付涉案资金2.01亿元、冻结资金4200余万元。为大冶市群众追回被骗资金共计320余万元,收到群众赠送锦旗9面,拨打预警电话399177个,成功劝阻案件1777起,避免群众损失1000余万元。2022年该局全体民警勠力同心,前往全国各地出差数十次,抓获涉诈犯罪嫌疑人770人,打掉电信诈骗窝点19个,缴获猫池、电脑、手机、电话机等诈骗设备20余部。

极目新闻记者了解到,2022年以来,该市公安局反诈中心在防范和打击电信网络诈骗行动中持续发力,重拳打击、积极防范、严管漏洞、精准反制,不断强化电信诈骗案件接警止付、涉案资金快查快冻、可疑账户严格查询等工作措施,竭尽全力守护人民群众“钱袋子”。

“下一步,我们将继续践行以人民为中心的思想,保持打击电信网络诈骗犯罪的高压态势。”大冶市公安局党委委员、副局长涂志勇表态。

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